上海紫江企业集团股份有

  

被投资单元名称

岁首年月余额

少数股东权益

岁首年月余额

6.1办理层会商与阐发

(三)会议地址:上海市莘庄工业区申富618号公司会议室

2、公司2007年度董事会工作演讲

√合用□不合用单元:元币种:人民币

240,394,333.35

初始金额

(8)按照企业会计原则,统一节制下企业归并,被归并单元岁首年月净资产转入“本钱公积”,被归并单元岁首年月净资产中属于归并方的从“本钱公积”直达入留存收益。2007年统一节制下取得子公司上海紫都佘山房产无限公司,岁首年月净资产135,095,410.10元转入“本钱公积”。此中,期初属于本公司的净资产46,063.751.96元由本钱公积转入留存收益。响应调整添加亏损公积8,323,131.94元。

还原后金额

135,095,430.10

无形资产

-145,508,528.22

8,920,365.60

上海紫珊光电手艺无限公司

3,682,756,699.61

439,513,989.21

§4股本变更及股东环境

(二)会议时间:2008年5月12日上午9:30

(2)按照企业会计原则及会计原则注释1号的,对子公司按成本法核算并追溯调整。故将2004年当前计入“本钱公积”的子公司股权投资差额贷差全数冲回,恢复到持久投资成本中,调整削减本钱公积2,237,588.67元。

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

5、关于聘用公司2008年度审计机构的议案

(3)未认定为统一节制下企业归并构成的持久股权投资的初始成本与领取归并对价之间的贷方差额395,014.50元,累计已摊销207,371.29元,摊余价值187,643.21元。按照新《企业会计原则》单体报表累计摊销额207,371.29元需冲回调正削减留存收益,此中调整削减岁首年月未分派利润186,634.16元,同时调整削减亏损公积20,737.13元。持久股权投资贷差归并时395,014.50元调整添加岁首年月未分派利润。故合计调整添加岁首年月未分派利润208,380.34元。

递延所得税资产

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

1、买卖性金融资产:此中重分类调整至持有至到期投资-3,500,000.00元,买卖性金额资产公允价值调整1,238,591.65元。

坏账预备

本次岁首年月数

847,909,259.92

11,020,452.25

项目

第三届董事会第二十二次会议决议通知布告

本预案待股东大会审议通事后实施。

405,018.77

2008年4月19日

3,904,763,163.98

13,084,450.79

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

对付职工薪酬

(9)以前年度归并时转回的子公司计提的属于母公司具有份额部门的亏损公积按新原则不再转回,调整削减亏损公积23,171,590.41元。

9、递延所得税资产:

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

注册本钱:3亿元

303,525.03

1.2公司全体董事出席董事会会议。

12、公司董事年报工作轨制

5,933,580.42

15、亏损公积:

内部买卖抵消未实现利润

712,813,829.82

§5董事、监事和高级办理人员

159,436,053.27

5,933,580.42

796,996,341.55

郑州

3,690.29

合计

200,865,491.49

一、演讲期内公司运营环境回首

暨召开2007年度股东大会的通知

249,809,805.37

商誉

投资性房地产

20,316,697.58

2008年5月7日上午9:00至11:30,下战书12:30至16:00。

721,691,193.29

7、关于调整公司2007年期初资产欠债表相关项目及金额的议案(见附件一)

-24,823,677.88

上海紫江企业集团股份无限公司

差别

紫江包装无限公司

4,521,452.35

303,525.03

(五)参会人员:

预提费用

17,337,034.46

11、对付职工薪酬:其他对付款中职工薪酬转入4,521,452.35元。

片面增资

2.1根基环境简介

4.3.2控股股东及现实节制人具体环境引见

次要经停业务或办理勾当:次要处置投资控股、资产运营、国内商业(除专项之外)等营业。

上海紫江企业集团股份无限公司

按照财务部财会[2006]3号《关于印发<企业会计原则第1号-存货>等38项具体原则的通知》,公司从2007年1月1日起,施行新《企业会计原则》,并按照《企业会计原则第38号-初次施行企业会计原则》所的5-19条相关内容以及企业会计原则注释第1号的相关,对未分派利润进行了追溯调整:

(4)因权益法变动为成本法追溯调整削减亏损公积1,494,929.71元。

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

13,现金赌博网站 http://www.xfgbw.com/xjdb/712,302.81

(6)因递延所得税影响调整削减亏损公积1,237,886.41元。

13,281,860.60

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

(1)统一节制下企业归并构成的持久股权投资的初始成本与领取归并对价之间的借方差额摊销冲回,响应调整添加亏损公积477,413.63元。(详见本钱公积岁首年月余额调整申明(1))。

2,037,950.25

(3)以权益法核算的持久股权投资的初始成本与领取归并对价之间的的贷方差额,其尚未摊销的持久股权投资贷方差额调添加岁首年月未分派利润,调整添加亏损公积90,974.14元。(详见未分派利润岁首年月余额调整申明4)

按照《公司章程》等相关,公司拟定于2008年5月12日上午9:30在上海市莘庄工业区申富618号公司会议室召开2007年度股东大会,具体环境如下:

§3会计数据和营业数据摘要:

计提的减值预备

非经常性损益项目

□合用√不合用

-222,006,464.37

坏账预备

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

递延所得税欠债

按照财务部财会[2006]3号《关于印发<企业会计原则第1号-存货>等38项具体原则的通知》,公司从2007年1月1日起,施行新《企业会计原则》,并按照《企业会计原则第38号-初次施行企业会计原则》所的5-19条相关内容以及企业会计原则注释第1号的相关,对本钱公积进行了追溯调整。此中:

特此通知布告。

13,712,302.81

8、长等候摊费用:固定资产中运营租入改良重分类转入-2,979,663.12元。

公司第三届董事会全体董事任期届满三年(2005年4月8日至2008年4月7日),按照《公司法》和《公司章程》的相关,公司拟进行董事会换届选举。

√合用□不合用单元:股

532,553.98

13、公司审计委员会年报工作规程

□合用√不合用

7,492,281.47

11,020,452.25

经立信会计师事务所无限公司审计,上海紫江企业集团股份无限公司2007年度共实现归属于母公司所有者的净利润339,269,038.11元,加岁首年月未分派利润240,394,333.35元;提取亏损公积金20,627,033.78元;按照公司2006年度股东大会决议,分派股东2006年度现金盈利71,836,818.23元,因而,2007岁暮,公司未分派利润为487,199,519.45元,考虑到股东的好处和公司成长需要,拟作如下分派:以2007年度末总股本1,436,736,158股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利1元(含税),共计分派现金盈利143,673,615.8元,占本次未分派利润的29.49%,余额343,525,903.65元结转下一年度。

公司现实节制报酬沈雯先生,国籍:中国,未取得其他国度或地域,现任上海紫江(集团)无限公司董事长、总裁,本公司董事长,第十届和第十一届全国政协委员;比来五年内职业及职务:上海紫江(集团)无限公司董事长、总裁。

8,920,365.60

109,075,908.82

合计

17,337,034.46

买卖性金融资产

联系德律风:(021)62377118*805

5,933,801.60

资产

-19,540,541.33

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

其他对付款

116,672.86

限售股份变更环境表

4.3.1控股股东及现实节制人变动环境

277,182,899.10

2、公司2007年度监事会工作演讲

3,500,000.00

按照财务部2007年11月发布的财会(2007)14号《企业会计原则注释第1号》通知,对企业施行新会计原则相关问题进行了弥补申明,我公司对照该注释,调整了2007年期初资产欠债表相关数据,相关项目变更明细如下:

535,301.39

§6董事会演讲

4、投资性房地产:固定资产重分类转入249,809,805.37元。

按照财务部财会[2006]3号《关于印发<企业会计原则第1号-存货>等38项具体原则的通知》,公司从2007年1月1日起,施行新《企业会计原则》,并按照《企业会计原则第38号-初次施行企业会计原则》所的5-19条相关内容以及企业会计原则注释第1号的相关,对亏损公积进行了追溯调整:

1,740,093.49

450,569,165.65

经上述调整后亏损公积岁首年月余额为202,656,336.21元

3.1次要会计数据单元:元币种:人民币

本年度演讲摘要摘自年度演讲全文,演讲全文同时刊载于http//www.sse.com.cn。投资者欲领会细致内容,该当细心阅读年度演讲全文。

收购少数股东股权

202,656,336.21

(1)关于领取会计师事务所2007年度审计费用的环境

3,682,958,115.94

201,416.33

项目

154,379,299.53

紫江(集团)无限公司

98,753.63

13,712,302.81

附件一:关于调整公司2007年期初资产欠债表相关项目及金额的议案

8、关于监事会换届选举的议案

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

532,553.98

4.2股东数量和持股环境单元:股

本议案将提交公司股东大会审议。

7,492,281.47

董事会

4、公司2007年度演讲及年报摘要

法人代表:沈雯

5,933,801.60

(5)本公司投资的上海虹桥商务大厦无限公司施行新《企业会计原则》追溯调整削减期初留存收益,同时响应调整削减亏损公积2,476,564.88元。

2、其他流动资产:委贷,从短期告贷重分类转入3,500,000.00元。

可填补吃亏

固定资产

本钱公积

证券代码:600210证券简称:紫江企业编号:临2008-007

√合用□不合用单元:股

11、关于点窜公司章程的议案(见附件三)

(4)以权益法核算的持久股权投资的初始成本与领取归并对价之间的

7、关于董事会换届选举的议案

3.2次要财政目标单元:元

5.1董事、监事和高级办理人员持股变更及报答环境单元:股

收购少数股东股权

上海紫藤包装材料无限公司

9、关于董事会换届选举的议案

(2)天然人控股股东环境

4.3.3公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图

-5,056,753.74

202,656,336.21

308,244.52

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

出席会议的所有股东炊事住宿及交通费用自理。

322,544,411.46

3、公司2007年度财政决算演讲

控股股东名称:上海

(3)按照企业会计原则,统一节制下企业归并,被归并单元岁首年月净资产转入“本钱公积”,被归并单元岁首年月净资产中属于归并方的从“本钱公积”直达入留存收益。2007年统一节制下取得子公司上海紫都佘山房产无限公司,岁首年月净资产135,095,410.10元转入“本钱公积”。此中,期初属于本公司的净资产46,063.751.96元由本钱公积转入留存收益。

对付账款

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲所载材料不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

√合用□不合用单元:元币种:人民币

454,613,924.33

(3)当真研究国度对于财产升级赐与的计谋政策指导,公司鼎力推进手艺立异,开展手艺攻关勾当,推进企业手艺前进,获得了市级手艺项11项,获得了科技项目资金支撑和减免税收等搀扶;公司容器包装事业部出产的高质量安全环斜角PET瓶及高质量瓶与瓶坯、瓶盖标签事业部出产的OPP绕贴及PVC聚氯乙烯热收缩薄膜、紫江喷铝出产的激光模压防伪喷铝纸及定长拉伸复合镭射转

2007年,公司运营办理条理要做了以下工作:

249,809,805.37

176,041,813.61

6、无形资产:固定资产中地盘重分类转入-24,823,677.88元。

亏损公积

固定资产价值调整

6,554,708.72

创办费

303,525.03

4.3控股股东及现实节制情面况引见

5、固定资产:重分类转入无形资产24,823,677.88元,重分类转入长等候摊费用2,979,663.12元,重分类转入投资性房地产-249,809,805.37元。

(一)会议内容:

非统一节制归并

(1)法人控股股东环境

303,525.03

(六)会议登记日:

15、关于召开公司2OO7年度股东大会的决定

长等候摊费用

(1)本公司统一节制下取得的控股子公司股权时发生的持久股权投资的初始成本与领取归并对价之间的借方差额35,881,171.10元,至2006年12月31日已累计摊销10,931,811.87元,摊余价值24,949,359.23元。按照企业会计原则注释第1号进行追溯调整,响应调减本钱公积-股本溢价35,881,171.10元,累计摊销冲回调整添加留存收益10,931,811.87元。

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。

-36,788,565.75

323,079,712.85

3、持久股权投资:原子公司股差-56,447,795.35元,阳光大酒店统一节制股差调整-61,948,461.16元,因统一节制归并紫都置业净资产中反复包含紫都佘山-28,022,013.16元,天津

合计

固定资产内部调拨未实现利润

上海紫江创业投资无限公司

(2)未认定为统一节制下企业归并构成的持久股权投资的初始成本与领取归并对价之间的贷方差额摊销冲回,响应调整削减亏损公积20,737.13元。(详见未分派利润岁首年月余额调整申明3)。

采用公允价值计量的项目

10、对付账款:原预提费用中有明白领取对象转入535,301.39元。

构成来历

2.2联系人和联系体例

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

紫江贷差调整909,741.45元。

联系传真:(021)62377326

减:紫都佘山岁首年月数

8、公司2008年第一季度演讲

4,398,913.25

上海紫江企业集团股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2007年4月10日以传真和E-MAIL体例向公司董事发出召开第二十二次董事会会议的通知,并于2007年4月17日在公司会议室举行。公司共有9名董事,9名董事亲身出席了会议并行使了表决权。会议由董事长沈雯先生掌管。会议合适《公司法》和《公司章程》的。会议审议并通过了如下议案:

-4,044,758.68

6、关于点窜公司章程的议案(见附件三)

1、公司2007年度董事会工作演讲

§1主要提醒

240,394,333.35

成立日期:1991年2月27日

16、未分派利润:

12、其他对付款:其他对付款中职工薪酬转出-4,521,452.35元,原预提费用中有明白领取对象转出-535,301.39元。

405,018.77

249,809,805.37

3.3境表里会计原则差别

131,097.51

4、公司2007年度利润分派预案

本议案将提交公司股东大会审议。

576,182,665.07

经上述调整后本钱公积岁首年月余额为847,909,259.92元。

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

其他体例构成的股权投资贷差调入利润

116,434,276.36

84,136.68

7,795,806.50

§2公司根基环境简介

公司以2007岁首年月制定的运营打算为指点思惟,继续推进向办理要效益的工作,办理不竭深化,上市公司办理总部与企业配合参与办理的二级办理模式正式成立,全面预算取得较着成效,公司总体发卖连结了不变增加。演讲期内,按照新会计原则调整后的2006年各项财政数据比力,公司实现停业收入49.69亿元,同比增加20.67%;实现停业利润5.02亿元,同比增加152.89%;实现利润总额5.26亿元,同比增加152.85%;实现归属于上市公司股东的净利润3.39亿元,同比增加156.91%;运营勾当发生的现金流量净额为6.84亿元,同比增加34.32%;每股运营勾当发生的现金流量净额为0.48元。截止2007岁暮公司总资产达到75.76亿元,归属于上市公司股东的所有者权益达到26.75亿元。

450,569,165.65

3,500,000.00

截止2008年5月5日下战书3:00收市后,在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及其他高级办理人员。

222,196,877.54

-2,261,408.35

(2)本公司统一节制下取得的控股子公司股权时发生的持久股权投资的初始成本与领取归并对价之间的借方差额84,508,585.82元,按照企业会计原则注释第1号进行追溯调整,响应调整削减未分派利润。

408,735.24

14、公司突发事务处置轨制

公司第四届董事会拟由9名董事构成,此中,董事3名。按照董事会提名委员会的提名,本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵密斯、彭胜浩先生、唐继锋先生、刘建刚先生为公司第四届董事会董事候选人;提名丁文江先生、潘思中先生、军先生为公司第四届董事候选人,本届董事会任期三年(董事候选人简历见附件二)。

(四)会议体例:现场会议

(1)统一节制下企业归并构成的持久股权投资的初始成本与领取归并对价之间的借方差额摊销冲回,响应调整添加未分派利润10,454,398.24元。(详见本钱公积岁首年月余额调整申明(1))。

7,795,806.50

买卖性金融资产变更

-2,979,663.12

(2)2007年,进一步深化上市公司全面施行预算办理和方针成本办理,遵照适度节制本钱收入,勤奋提高现有资产利用效率的根基准绳,成立控股子公司资产办理的评价系统,通过投资勾当评价和财政评价,严酷论证项目投资的可行性并重视效益阐发,节制新项目投资,对能企业全体出产效能的设备投入优先投资,同时落实客户资本,确保高效益的产出;充实盘活闲置资本,最大限度地用好现有资产,通过置换、调整、整合等手段,对上市公司内的资产进行优化设置装备摆设,提拔了资产操纵效率,带来了优良的经济效益。

576,182,665.07

联系人:冰

4.1股份变更环境表

未分派利润

1、公司2007年度总司理营业演讲

7、商誉:

1,632,279.15

13、递延所得税欠债:

(2)2008年度,公司拟决定继续聘用立信会计师事务所无限公司担任公司的审计工作,并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报答事宜,并由股东大会表决通事后实施。

13,712,302.81

持久股权投资

(九)其他事项:

(1)成立上市公司办理总部,构成由上市公司办理总部和各事业部为平台的办理模式,公司的容器包装事业部、瓶盖标签事业部、饮料OEM事业部、以及上海紫日包装无限公司、上海紫江喷铝包装材料无限公司、上海紫丹印务无限公司均实现发卖业绩的持续增加;薄膜基材事业部在BOPET薄膜全行业滑坡的环境下,通过加强新产物开辟及拓展国际市场,实现了发卖的增加及减亏的阶段性方针。

176,041,813.61

14、本钱公积:

5、公司2007年度利润分派预案

3、公司2007年度财政决算演讲

1、总体运营环境

6,554,708.72

-84,182,511.73

1.4公司董事长沈雯,财政总监秦正余及会计机构担任人乔松友声明:年度演讲中财政演讲的实在、完整。

3,500,000.00

上年核定金额

(八)会议登记地址:上海市虹桥2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

其他流动资产

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

221.18

岁首年月余额

(七)会议登记方式:

263,455,208.35

6、关于聘用公司2008年度审计机构的议案

加入本次股东大会的股东,请于2008年5月7日上午9:00-11:30,下战书12:30-16:30,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明;委托代办署理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股股东持停业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证大公司登记。也可用传真或体例登记。

10、关于公司运营办理层2007年度经停业绩查核的议案

7,492,281.47

存货贬价预备

本预案需经公司股东大会审议通事后实施。

2007年度,公司聘用立信会计师事务所无限公司担任公司审计工作,年度审计费用为100万元,差盘缠等其他费用15万元,上述费用由公司董事会根据接管审计子公司数量和审计工功课务量领取。

(7)按照新《企业会计原则》向控股子公司上海紫藤包装材料无限公司的少数股东收购股权,领取的对价与被收购公司账面净资产所应享有的份额借方差额为303,525.03元,认定为商誉,并计提100%商誉减值预备,响应调整削减亏损公积30,352.50元。

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权