上海威尔泰工业自动化股份有限公司公告(

  

2、本公司董事、监事及其他高级办理人员;

关于召开公司2011年度股东大会的通知

三、联系关系买卖的次要内容

三、本年度募集资金现实利用环境

公司第四届董事会第十一次会议以5票同意的表决成果审议通过了上述日常联系关系买卖;联系关系董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决,董事俞世新、殷骏、董事孙叔平、顾洪涛、沈明宏参与表决。

证券代码:002058证券简称:威尔泰通知布告编号:2012-003

特此通知布告。

2、“2011年度监事会工作演讲”

二、审议并分歧通过了《2011年年度演讲全文及摘要》。

该项轨制细致内容请见公司指定消息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

一、联系关系买卖概述

4、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“关于2011年度利润分派的预案”;

传真:021-64656828

陆荣:男,36岁,大学学历,会计师,历任上海建筑防水材料集团公司信用主管、上海金田实业总公司财政司理、上海华申会计师事务所无限公司项目司理、上海康鹏化学无限公司内审司理、上海紫珊光电手艺无限公司副总司理兼财政司理。

3、登记法子:

证券代码:002058证券简称:威尔泰通知布告编号:2012-007

经审核,认为:公司按关法令律例的要求,遵照内部节制的根基准绳,曾经成立了较为完美的内部节制系统,内部审计部分及人员设置装备摆设到位,内部节制系统在现实工作中能获得无效的施行;内部节制系统合适国度相关法令律例要求以及公司现实需要,对公司运营办理起到了较好的风险防备和节制感化。公司内部节制的评价演讲实在、客观地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。

按照《办理法子》的要求并连系公司运营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的利用实行严酷的申请和审批手续,以专款公用。

年报全文请见公司指定消息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要登载在2012年2月29日《证券时报》、《上海证券报》上。

附件:

紫江国贸收汇后5个工作日将货款划给公司(按收汇当日汇率);在紫江国贸成功全额收汇而且收到公司开具的合适税务局的(含退税款金额)3个月后,将退税款付给公司。

四、审议并分歧通过了《关于2011年度利润分派的预案》。

单元:人民币万元

1、登记地址:上海市虹中263号一楼大厅;

“本年度实现的效益”的计较口径、计较方式应与许诺效益的计较口径、计较方式分歧。

(3)委托代办署理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等打点登记手续;

一、审议并分歧通过了《2011年度监事会工作演讲》,并提请公司2011年度股东大会核准。

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不克不及出席会议均能够书面授权体例(授权委托书附后)委托一名代办署理人出席会议和加入表决,该委托代办署理人不必是公司股东;

1、截止2012年3月15日下战书买卖竣事后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

法人代表:郭峰

4、“关于2011年度利润分派的议案”

虽然本公司具有自营出口权,因为出口营业的专业性和相关手续的繁琐,考虑到人工成本和买卖效率,我公司通过特地的出口代办署理公司操作,由他们担任制造单证、出口报关、报验、配船出运、出口核销、出口退税等事务。紫江国贸是专业的国际商业机构,具有丰硕的外贸经验,与公司持久以来合作优良,从未发生过不良货款的环境。因而,除了客户有特殊要求外,我公司出口营业都通过紫江国贸进行出口代办署理。

按照《公司法》及《公司章程》的相关,拟决定召开上海威尔泰工业主动化股份无限公司2011年度股东大会,本次会议环境如下:

五、募集资金利用及披露中具有的问题

5、“公司2011年年度演讲及摘要”

本公司及董事会全体通知布告消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录,性陈述或者严重脱漏。

上海威尔泰工业主动化股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2012年2月17日以传真、Email形式发出会议通知,于2012年2月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召开与表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。公司全体监事列席了本次会议,会议由公司董事长李彧先生掌管,与会董事颠末会商,审议并通过以下议案:

二零一二年二月二十九日

加入会议的股东食宿及交通费用自理。

11、以5票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“关于2012年过活常联系关系买卖的议案”;

本公司及董事会全体通知布告消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

二、联系关系人引见和联系关系关系

3、以9票同意、博狗 http://www.fhbidding.com/0票否决、0票弃权的成果审议通过“关于2011年度财政决算的议案”;

公司已披露的募集资金利用相关消息不具有未及时、实在、精确、完整披露的环境,募集资金存放、利用、办理及披露不具有违规景象。

6、“关于续聘公司2012年度审计机构的议案”

公司名称:上海紫江国际商业无限公司

上海威尔泰工业主动化股份无限公司董事会

注册本钱:3000万元

2、董事事前承认的书面文件、董事关于2012年过活常联系关系买卖的看法;

五、董事看法

上海威尔泰工业主动化股份无限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监视办理委员会以证监刊行字[2006]34号文核准,于2006年7月向社会刊行人民币通俗股1,800万股,每股面值1.00元,每股刊行价6.08元,共募集资金总额人民币109,440,000元,扣除刊行费用人民币16,492,369元,现实募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006年7月26日全数到位,曾经万隆会计师事务所无限公司审验,并出具“万会业字(2006)第695号”验资演讲。

6、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“关于续聘公司2012年度审计机构的议案”;

公司董事将在本次股东大会上述职。

4、2011年联系关系买卖金额

紫江国贸是专业的国际商业机构,具有丰硕的外贸经验,从公司开展出口营业时两边就进行合作,持久以来合作优良,从未发生过不良货款的环境。

四、联系关系买卖的目标及对公司的影响

本公司已与华龙证券无限义务公司、交通银行股份无限公司上海虹口支行、上海浦东成长银行松江支行、上海农村贸易银行闵行支行签定了《募集资金公用账户办理和谈》(以下简称《办理和谈》),《办理和谈》与三方监管和谈范本不具有严重差别,《办理和谈》的履行不具有问题。

兹全权委托先生(密斯)代表我单元(小我),出席上海威尔泰工业主动化股份无限公司2011年度股东大会并代表本人按照以下对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式体例做出具体,受托人可行使酌情裁量权,以其认为恰当的体例投票同意或否决某议案或弃权。

2、登记时间:2012年3月16日上午9:00-11:30,下战书13:00-16:30;

上海威尔泰工业主动化股份无限公司

决定聘用陆荣先生为公司内审部分担任人,陆荣先生简历附后。

为规范募集资金的办理和利用,本公司按照《深圳证券买卖所股票上市买卖法则》、《中小企业板上市公司募集资金办理细则(2007年修订)》等的和要求,连系本公司现实环境,制定了《上海威尔泰工业主动化股份无限公司募集资金专项办理法子》(以下简称《办理法子》),2007年公司已根据《中小企业板上市公司募集资金办理细则(2007年修订)》对该《办理法子》进行了修订,并曾经公司2007年第一次姑且股东大会审议通过,2008年9月公司根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金利用的通知》以及中小板上市公司募集资金办理细则(2008年2月第二次修订)的要求,对该《办理法子》进行了修订,并曾经公司2008年第一次姑且股东大会决议通过。

单元:人民币万元

2、会议召开体例:现场会议

二零一二年二月二十九日

变动募集资金投资项目环境表

上海威尔泰工业主动化股份无限公司关于

5、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“2011年年度演讲及摘要”;

委托日期:年月日

“本年度实现的效益”的计较口径、计较方式应与许诺效益的计较口径、计较方式分歧。

证券代码:002058证券简称:威尔泰通知布告编号:2012-006

上海紫江国际商业无限公司为上海紫江企业集团股份无限公司持股94.67%的子公司,公司与上海紫江企业集团股份无限公司的控股股东均为上海紫江(集团)无限公司,受上海紫江(集团)无限公司节制。

二零一二年二月二十九日

10、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“2012年度经停业绩查核和激励方案(草案)的议案”;

委托人签名(盖印):身份证号码:

上海威尔泰工业主动化股份无限公司

证券代码:002058证券简称:威尔泰通知布告编号:2012-008

(1)天然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等打点登记手续;

第四届董事会第十四次会议决议通知布告

(一)募集资金以前年度利用金额、本年度利用金额及岁暮余额

4、保荐机构代表;

13、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“关于聘用内审部分担任人的议案”;

1、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“2011年度总司理工作演讲”;

三、审议并分歧通过了《关于2011年度财政决算的议案》。

14、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“关于召开公司2011年度股东大会的议案”;

联系人:殷骏尚小宾

五、其他

截止2011年12月31日,“5万台传感器出产项目”中的3.5万台压力传感器部门曾经建成并于2009年8月正式投产,2011年现实出产数量约11,537台,尚未完全达到项目设想产能,本年实现效益574.53万元;1.5万台电磁流量传感器部门因市场发卖增加较慢,目前产能扶植尚未全数完成,本年现实新减产量为604台,实现效益84.13万元。

经信永中和会计师事务所XYZH/2011SHA3034审计演讲确认,本公司截至2011年12月31日实现税后利润17,014,629.62元,按照《公司法》和《公司章程》本年度提取公积金10%计1,701,462.96元,岁首年月未分派利润14,313,521.44元,演讲期内实施对2010年股东分派,分派现金股利3,742,130.40元,以未分派利润向全体股东每10股送红股1股,分派股票股利6,236,884元,本次可供股东分派利润19,647,673.70元。本次拟以2011岁暮总股本124,737,680股为基数,每10股分派0.5元现金(含税),共计分派6,236,884.00元,未分派利润余额13,410,789.70元结转下年度。

7、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“关于年度募集资金存放与利用环境的专项演讲”;

本公司及董事会全体通知布告消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

9、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“2011年度经停业绩查核和激励方案施行环境”;

在2011年12月28日,公司与紫江国贸签定了出口代办署理和谈,和谈无效期为2012年1月1日至2012年12月31日,和谈经两边盖印并经本公司董事会通事后生效。

12、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“关于制定年报消息披露严重差错义务追查轨制的议案;

5、股权登记日:2012年3月15日

公司拟继续礼聘信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2011年度的财政审计机构,聘用期一年,年度审计费用不跨越48万元。

2、联系关系关系

公司与联系关系方发生的联系关系买卖是按照“公允志愿,互惠互利”的准绳进行的,决策法式无效;买卖价钱按市场价钱确定,订价公允,没有违反公开、公允、的准绳,未发觉损害公司和中小股东的好处的行为。

2、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“2011年度董事会工作演讲”;

8、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过“内部节制评价演讲”;该演讲细致内容请见公司指定消息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

3、履约能力阐发

1、会议召集人:公司董事会

本公司及董事会全体通知布告消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

注:请在表决看法栏内响应处所填上“√”;

一、会议根基环境

3、会议召开日期和时间:2012年3月23日(礼拜五)上午9:30

上海威尔泰工业主动化股份无限公司

金额单元:人民币元

二零一二年二月二十九日

上海威尔泰工业主动化股份无限公司

1、联系关系方根基环境

2011年12月28日,公司与上海紫江国际商业无限公司(以下简称“紫江国贸”)签定了出口代办署理和谈,按照和谈,由紫江国贸在2012年为本公司出口营业供给代办署理,最大买卖金额为1000万元,公司向紫江国贸领取总货款1%的代办署理办事费。2011年,紫江国贸为本公司供给出口代办署理的买卖金额为230.71万元。

四、变动募集资金投资项目标资金利用环境

邮编:201103

该演讲细致内容请见在2012年2月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定消息披露网站http://www.cninfo.com.cn登载的《关于年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》。

授权委托书

上海威尔泰工业主动化股份无限公司

居处:上海市闵行区七莘1388号1号楼218室

5、公司礼聘的律师。

德律风:021-64656465-603

(二)募集资金专户存储环境

持股数量:股股东账号:

二○一二年二月二十九日

单元:人民币万元

3、公司与紫江国贸签定的《出口代办署理和谈》。

联系关系董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决,该项联系关系买卖的细致环境请见在2012年2月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定消息披露网站http://www.cninfo.com.cn登载的《关于2012年过活常联系关系买卖的通知布告》。

三、会议出席对象

(2)法人股东笔据位证明、授权委托书和出席人身份证原件打点登记手续;

4、会议召开地址:公司会议室(虹中263号)

本公司及监事会全体通知布告消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录,性陈述或者严重脱漏。

上述联系关系买卖按照市场准绳,本着平等互利、彼此信赖和协作的进行,没害公司和中小股东好处的行为,对公司的营业拓展和财政情况有积极的影响。

和谈累计买卖最大金额为人民币1000万元,如买卖金额达到或跨越1000万元,和谈主动终止,由两边从头协商。

决定于2012年3月23日(礼拜五)在公司会议室召开公司2011年度股东大会,审议以上第2-6项议案以及监事会提交的2011年度工作演讲。

上海威尔泰工业主动化股份无限公司

(一)募集资金的办理环境

通知内容请见2012年2月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定消息披露网站http://www.cninfo.com.cn登载的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

一、募集资金根基环境

公司董事孙叔平先生、顾洪涛先生、沈明宏先生就上述联系关系买卖进行了事前审查,同意上述联系关系买卖事项,并颁发了看法认为:

第四届监事会第十一次会议决议通知布告

特此通知布告。

3、联系关系买卖和谈签订环境

四、出席会议登记法子:

关于2012年过活常联系关系买卖的通知布告

二、募集资金办理环境

董事会

紫江国贸根据出口代办署理行业收费平均尺度酌情赐与优惠,向公司收取总货款1%的代办署理办事费(不足1000元的按1000元计)和为代办署理该笔营业所垫付的相关费用(包罗报关费、银行手续费、运输费等)。

3、“关于2011年度财政决算的议案”

截至2011年12月31日,募集资金具体存放环境如下:

五、审议并分歧通过了《内部节制评价演讲》。

上海威尔泰工业主动化股份无限公司董事会

年度募集资金存放与利用环境的专项演讲

上海威尔泰工业主动化股份无限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2012年2月17日以传真、Email形式发出会议通知,于2012年2月27日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会孙宜周先生掌管,会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的。与会监事颠末会商,审议并分歧通过如下决议:

证券代码:002058证券简称:威尔泰通知布告编号:2012-004

六、备查文件目次

附:

六、审议并分歧通过了《关于2012年过活常联系关系买卖的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2011年年度演讲》的法式符律、行规和中国证监会的,演讲内容实在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境,不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

2、付款放置和结算体例

(4)异地股东凭以上相关证件的、传真件进行登记。

上海威尔泰工业主动化股份无限公司监事会

主停业务:运营和代办署理各类产物的进出口营业及征询,承办中外合伙、合作和“三来一补”。

二、会议议题

1、订价政策和根据

特此通知布告。

1、“2011年度董事会工作演讲”

1、公司第四届董事会第十四次会议决议;

地址:上海市虹中263号公司投资者关系部

受托人签名:身份证号码:

董事会