上海威尔泰工业自动化股份有限三届董事会第二十二次会议决议公告

  

公司董事陈亚民先生、任德祥先生、孙叔平先生向董事会提交了《2009年度董事述职演讲》,并将在公司2009年度股东大会上述职。

九、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《2009年度内部节制评价演讲》;

[2010-03-03]威尔泰:2009年年度演讲

四、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《2009年度财政决算演讲》;

年报全文见公司指定消息披露网站,年报摘要登载在2010年3月3日《证券时报》、《上海证券报》上。

八、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《关于年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》;

[2010-03-03]威尔泰:关于年度募集资金存放与利用环境的专项演讲

沈明宏,男,42岁,中国,硕士研究生,历任国度科学手艺部高手艺研究成长核心处副处长、处长、核心主任助理,国科新经济投资无限公司总司理,高国科手艺无限公司总司理等职务。现任上海浦东手艺创业推进核心主任,中华通信系统无限公司董事,矿业成长股份无限公司董事,山西长城微光器材股份无限公司董事,北纬通信科技股份无限公司监事会。未持有公司股份,与公司控股股东及现实节制人之间不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所,亦不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

董事提名人声明、董事候选人声明全文登载于公司指定消息披露网站。

李彧:男,40岁,中国,硕士研究生,历任上海紫江(集团)无限公司总裁出格助理、总裁助理、董事、副总裁,上海紫江企业集团股份无限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届董事会董事长,现任上海紫江(集团)无限公司副董事长、施行副总裁,上海紫晨投资无限公司董事长,上海朗程投资办理无限公司董事长,上海紫江创业投资无限公司董事长,上海紫藤包装材料无限公司董事长,上海紫珊光电手艺无限公司董事长,上海紫竹科学园区成长无限公司董事,上海市青年企业家协会副会长。未持有公司股份,持有公司控股股东上海紫江(集团)无限公司3%股份,除此以外与公司控股股东及现实节制人之间不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所,亦不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

公司第三届董事会提名李彧先生、刘罕先生、郭峰先生、唐继锋先生、张金先人生、徐典国先生为公司第四届董事会董事候选人,提名孙叔平先生、顾洪涛

刘罕:男,39岁,中国,硕士研究生,历任上海紫江(集团)无限公司研究成长部司理、总司理、本公司监事、董事兼董事会秘书,本公司第二届、第三届董事会副董事长,现任上海紫江(集团)无限公司董事会秘书、计谋研究部总司理、杭州中恒电气股份无限公司董事。未持有公司股份,与公司控股股东及现实节制人之间不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所,亦不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

决定于2010年3月25日(木曜日)在公司会议室召开公司2009年度股东大会,审议以上第2-4、6-7、11-12项议案以及监事会提交的工作演讲。

附:董事、董事候选人简介

唐继锋:男,37岁,中国,硕士研究生,历任上海广电股份无限公司总司理秘书,上海紫江(集团)无限公司总裁室司理、研究部司理、证券部副总司理、资产办理部副总司理、投资部总司理、总裁助理,上海紫江企业集团股份无限公司监事长、本公司监事长,公司第三届董事会董事,现任上海紫江(集团)

十三、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》;

本项议案中董事候选人任职资历经深圳证券买卖所相关部分审核无依依后,提交公司2009年度股东大会审议。

十二、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《关于调整董事津贴的议案》,拟将董事年度津贴从36000元提高到60000元(含税);

信永中和会计师事务所XYZH/2009SHA1025《审计演讲》确认,母公司截至2009年12月31日实现税后利润10,001,341.39元,按照《公司法》和《公司章程》本年度提取公积金10%计1,000,134.14元,岁首年月未分派利润9,918,332.35元,减去演讲期内实施的利润分派3,118,442.00元,本次可供股东分派利润

张金祖:男,58岁,中国,大专学历,历任上海中亚钛白粉厂厂长,松江县仓桥镇工业公司总司理,松江县仓桥镇副镇长,公司第一届、第二届、第三届董事会董事、总司理;现任上海威尔泰仪器仪表无限公司董事长、总司理,上海威尔泰软件无限公司董事长。现持有公司1.9%的股份,持有公司控股股东上海紫江(集团)无限公司1.2%股份,除此以外与公司控股股东及现实节制人之间不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所,亦不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

七、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》;

顾洪涛,男47岁,中国,工商办理硕士,注册会计师,注册资产评估师,历任华东政院教师、上海长信会计师事务所主任助理、副主任会计师、

六、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《关于公司2009年度利润分派的预案》;

特此通知布告。

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

一、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《2009年度总司理工作演讲》;

[2010-03-03]威尔泰:内部节制评价演讲

上海长信会计师事务所无限公司主任会计师、上海长信资产评估无限公司董事

无限公司副总裁、上海紫江企业集团股份无限公司董事。未持有公司股份,与公司控股股东及现实节制人之间不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所,亦不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

二零一零年三月三日

上海威尔泰工业主动化股份无限公司董事会

[2010-03-03]威尔泰:第三届董事会第二十二次会议决议通知布告

细致内容请见在2010年3月3日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定消息披露网站登载的《关于年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》。

[2010-03-03]威尔泰:内部节制审核演讲

[2010-03-03]威尔泰:2009年度财政演讲

上海威尔泰工业主动化股份无限公司第三届董事会第二十二次会议决议通知布告

[2010-03-03]威尔泰:2009年年度演讲摘要

联系关系董事李彧、刘罕、郭峰、唐继锋回避了对此议案的表决,该项联系关系买卖的细致环境请见在2010年3月3日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定消息披露网站登载的《关于2010年过活常联系关系买卖的通知布告》。

十一、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》;

徐典国:男,38岁,中国,大学本科,历任琴畅集团出产司理、麦克菲电子工程无限公司质量司理、罗格朗()电子无限公司物流司理、赫比电子(天津)无限公司项目部司理、安能利塑胶(姑苏)无限公司运营司理、总司理、上海紫江企业集团股份无限公司总司理助理,本公司第三届董事会董事,现任上海紫江企业集团股份无限公司运营总监。未持有公司股份,与公司控股股东及现实节制人之间不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所,亦不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

三、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《2009年年度演讲全文及摘要》;

五、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《2009年度经停业绩查核和激励方案施行环境》;

通知内容详见2010年3月3日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定消息披露网站登载的《关于召开2009年度股东大会的通知》。

郭峰:男,52岁,中国,研究生学历,历任上海器材厂厂长助理,上海紫江(集团)无限公司总工程师、董事,本公司第一届、第二届、第三届董事会董事,现任上海紫江(集团)无限公司副董事长、上海紫江企业集团股份无限公司副董事长、总司理。未持有公司股份,持有公司控股股东上海紫江(集团)无限公司3%股份,除此以外与公司控股股东及现实节制人之间不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所,亦不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

二、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《2009年度董事会工作演讲》;

15,801,097.60元。本次拟每10股分派0.6元现金(含税),共计分派3,742,130.40元,未分派利润余额12,058,967.20元结转下年度。

先生、沈明宏先生为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人的简历附后。

证券代码:002058证券简称:威尔泰通知布告编号:2010-003

长、开元信德会计师事务所上海分所合股人、总司理,现任天健会计师事务所无限公司上海分所合股人、施行总司理、华东大学兼职传授、上海市资产评估协会常务理事、上海市企业清理协会副会长、上海开能环保设备股份无限公司董事。未持有公司股份,与公司控股股东及现实节制人之间不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所,亦不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。

[2010-03-03]威尔泰:第三届监事会第十八次会议决议通知布告

公司拟继续礼聘信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2010年度的财政审计机构,聘用期一年,年度审计费用不跨越35万元。

[2010-03-03]威尔泰:关于召开公司2009年度股东大会的通知

[2010-03-03]威尔泰:2009年度控股股东及其他联系关系方资金占用环境的专项申明

细致内容见公司指定消息披露网站。

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公司通知布告:

十、以5票同意、0票否决、0票弃权的成果审议并通过了《关于2010年过活常联系关系买卖的议案》;

上海威尔泰工业主动化股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2010年2月11日以传真、Email形式发出会议通知,于2010年3月1日在公司六楼会议室召开。会议应出席会议董事9名,现实出席董事8名,董事张金先人生因病告假,委托董事刘罕先生代为表决。本次会议的召开与表决法式合适《公司法》和《公司章程》等的相关。公司全体监事及部门高级办理人员列席会议。会议由董事长李彧先生掌管,经与会董事充实会商,审议并通过如下决议:

孙叔平,男,61岁,中国,大学学历,传授级高级工程师,公司第三届董事会董事,曾任上海工业主动化仪表研究所计较核心主任、上海工业主动化仪表研究所科研处处长、上海工业主动化仪表研究所副所长。现任上海工业主动化仪表研究所所长、中国仪器仪表行业协会常务理事、中国仪器仪表行业协会主动化仪表分会副理事长、上海仪器仪表行业协会副理事长、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会过程节制仪表分会理事长。未持有公司股份,与公司控股股东及现实节制人之间不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所,亦不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。